美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，对Ali Bazzi及其名下公司Welther Oaks, LLC提起民事执法诉讼，被告涉嫌参与货币商品池骗局。
根据公告，在2018年3月，Ali Bazzi诈骗至少25名被害人总计47万美元。被告谎称在货币交易中获得了巨额利润，还向被害人保证其投资项目将实现每月高达15%的利润，并且没有损失，还可以随时提取资金。
然而，Ali Bazzi以及其公司实际上只用了被害人资金的一小部分进行交易，并通过向被害人发布虚假账户报表掩盖他们的欺诈行为。
此外，CFTC表示，被告挪用了被害人的38.7万美元资金，用于汽车、珠宝、零售购物、餐饮、娱乐、旅行。
CFTC将寻求对被告进行：没收非法所得、处以民事罚款、恢复原状、处以交易禁令。
酷汇讯此前报道，CFTC就涉嫌1450万美元二元期权和零售货币对庞氏骗局的实体和个人，向法院申请缺席审判。