尼日利亚联邦政府已要求阿布贾联邦高等法院法官 Zainab Abubakar 对涉嫌庞氏骗局的运营商 Michael Ukiye Diongoli 及其两家公司 UK Dion Group 和 UK Dion Investment Limited 发出刑事传票，这两家公司均位于尼日利亚的阿布贾洛科马和平法庭地产布哈里街21号。
在被告未能出庭后，检方于5月2日提交了这份申请。
他们被指控诈骗毫无戒心的投资者的资金达 36 亿奈拉（5,404万元人民币）。
在法庭上，联邦总检察长办公室的代表 Moshood Adeyemi 先生请求传票，同时请求法官确定新的审判开始日期。
“自 2023 年 3 月 31 日起，被告已正式送达法院程序；我不知道为什么他们今天没有出庭。”
“我特此希望申请另一个提审日期，并申请刑事传票，以确保被告出庭，”联邦总检察长办公室代表Adeyemi先生在他的申请中说。
在对嫌疑人的两项指控中，起诉小组声称，在2021年至2022年期间，在法院管辖范围内，他们犯下了重罪，即：与他们的工作人员合谋进行非法行为，将投资资金转移到超过36亿奈拉，属于投资公众，包括Basil Onugu, Elizabeth Umenwa Nwankwo, Adetoun Sokoni, Ezeogu Victoria Ndozi等。
据称，这一罪行违反2004年联邦法律《刑法》第516条，应予惩处。
“Michael Ukiye Diongoli，UK Dion Group 和 UK –Dion Investment Limited，所有位于阿布贾 Lokogoma 的 Buhari Street Peace Court Estate，据称在 2021 年至 2022 年，在联邦高等法院的管辖范围内，与其他工作人员一起，确实犯下了重罪：转移了超过 36 亿奈拉属于投资大众的投资资金，其中包括 Basil Onugu、Elizabeth Umenwa Nwankwo、Adetoun Sokoni、Ezeogu Victoria Ndozi 等您因此违反了 2004 年尼日利亚联邦法律《刑法》第 383(2) F 条，并根据同一法案第 390(7) 条受到处罚。”一项指控写道。
当 Abubakar 法官试图了解为什么将此事提交给阿布贾而不是被告所在地拉各斯时，检察官表示，大多数犯罪受害者是阿布贾及其周边地区的居民。