4 月 28 日至 5月11日，新加坡警方经过两周的行动，正在调查363名涉嫌诈骗犯或钱骡，包括261名男性和102名女性，年龄在15至77岁之间。
5月12日，警方表示，他们正在协助调查他们涉嫌参与1,400多起诈骗案件，据报道受害者损失超过600万美元。这些诈骗包括求职诈骗、贷款诈骗、电子商务诈骗、网恋诈骗、冒充政府官员诈骗和投资骗局。
这些嫌疑人因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务而接受调查。
警方敦促人们拒绝他人使用他们的银行账户或手机线路的任何请求，因为如果这些请求与犯罪有关，他们将被追究责任。
欺诈最高可判10年监禁和罚款，洗钱最高可判10年监禁和50万美元罚款，或者两者兼而有之。
在新加坡，无执照经营业务提供任何类型的支付服务，最高可判处三年监禁，最高可处以12.5万美元的罚款，或两者并罚。
另外，警方在12日警告称，受害者的新加坡通(Singpass)证书被滥用，用于创建银行账户，用于犯罪目的。自4月份以来，至少有5名受害者成为了这种骗局的牺牲品。
骗子冒充银行员工或代表银行的营销公司，与受害者联系，完成关于银行服务的有偿调查。
在完成调查后，诈骗者会要求受害者扫描通过WhatsApp等即时通讯应用发送的Singpass二维码，声称这是银行验证过程的一部分，可以检索他们的调查结果并为完成的调查付款。
通过扫描Singpass二维码并在Singpass应用程序上进行身份验证，受害者被骗授权使用MyInfo 数据来开设由骗子控制的银行账户。这些银行账户随后被骗子滥用，用于犯罪或洗钱。
只有当银行通知这些交易时，或者当他们在 Singpass 应用程序收件箱中收到通知，通知他们他们的个人详细信息已被检索时，受害者才会发现他们被骗了。
警方表示，公众不应扫描其他人发给他们的任何Singpass二维码。他们应该只在他们想要使用的数字服务的官方网站上扫描Singpass二维码。
Singpass绝不会通过短信和即时通讯应用发送二维码和网页链接。