塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）昨日宣布，它撤销了Stone Edge Capital Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，编号为311/16。
该塞浦路斯监管机构阐明，它采取这一行动是因为Stone Edge Capital Ltd未遵守2017年《投资服务和活动及受监管市场法》第17(6)条规定的许可条件；没有应用充分、适当的系统和程序来彻底审查任何被认为特别容易与洗钱或恐怖主义融资犯罪有关的交易，特别是复杂或规模异常大的交易，以及在没有明显的经济或明确的法律理由的情况下进行的所有异常交易。
此外，该实体在内部报告和向MOΚAS报告方面没有采用充分、适当的系统和程序。
因此，Stone Edge Capital Ltd被要求归还属于其客户的所有资金和金融产品，包括所有利润；审核并解决所有客户的投诉；确保不提供投资和辅助服务。
此前，CySEC撤销了两个成员的投资者赔偿基金（ICF）成员资格：RMG Holdings Ltd与TriltLtd。