2023年5月22日,西班牙金融监管机构CNMV对6家未经授权的外汇交易商发出警告。

根据《证券市场法》第17条第二款(由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本),西班牙国家证券市场委员会(Comisión Nacional del Mercado de Valores)警告,以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议,或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务,包括为此目的的外币交易。

1.SurgeTrader/ VALO HOLDINGS GROUP

网址:https://surgetrader.com/

2.ImportCapital

网址:https://importcapital.cc/

英国 FCA 也曾警告过这家交易商,且这是 CNMV 第二次发出警告。

3.Polar BTC

网址:https://www.polarbtc.com/

英国 FCA 和法国 AMF 也曾警告过这家交易商。

4.CTmatador/ WIND HOLDINGS LTD

网址:https://ctmatador.com/

2022年6月,BrokersView 曝光 CTmatador是诈骗。

比利时 FSMA 和瑞典FINMA 也曾警告过这家交易商,且这是 CNMV 第二次发出警告。

5.ADRSWAP

网址:https://www.adrswap.com/

6.LENZ CAPITAL

网址:https://lenzcapital.pro/