印度执法局 (ED) 最近突击搜查了 VIPS Group 和 Global Affiliate Business 在浦那和艾哈迈德讷格尔的经营场所，根据《外汇管理法》(FEMA) 扣押了其价值 1.854 亿卢比的资产。
据查，他们背后的首脑是Vinod Khute，多在迪拜开展业务，并通过移动应用程序以 Global Affiliate Business 平台的名义控制业务。
该部门称，这些公司参与了未经授权的多层次营销(MLM)计划，从不同的个人那里收集了12.5亿卢比，并通过哈瓦拉渠道将资金转移到国外。
调查显示，Khute 通过VIPS Group公司策划了各种非法交易、加密货币交易所和钱包服务，并通过hawala交易将收益转移到国外。
人们发现 Global Affiliate Business 正在运行未经授权的传销计划，加入该计划并推荐其他消费者/客户的会员将获得佣金。
通过该计划，从众多投资者那里筹集了总计 12.5 亿卢比的资金。此外，Global Affiliate Business被发现在推销Kana Capital的业务，该公司从事外汇、加密货币和股票交易的经纪服务。
ED还发现，Kana Capital与VIPS Group的董事合作，每周为Global Affiliate Business客户提供培训课程，鼓励他们投资VIPSWALLET。
Vinod Khute 最近在浦那推出了 M/s D Dhanashree Multi-State Co-op Credit Society Limited，以提供 2% 至 4% 月利息的欺诈计划吸引投资者。
调查显示，从客户/投资者那里以现金收取了数千万卢比，然后通过hawala交易和空壳公司将这些收益输送到国外。
印度 ED 调查揭露了以赚取利息/佣金的投资为幌子，通过银行渠道和现金收取超过 12.5 亿卢比的款项。