澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）宣布，已在联邦法院对iSignthis Ltd及其董事兼首席执行官Nickolas John Karantzis（下文称Karantzis）提起民事处罚诉讼。
诉讼指控iSignthis违反了持续披露义务并进行了虚假和误导性陈述。此外，诉讼还指控Karantzis参与了iSignthis的违规行为、违反董事职责以及未采取合理步骤确保提供给ASX的信息真实。
ASIC的指控与三项集成协议有关，集成协议是与三个客户Corp Destination Pty Ltd、Fcorp Services Ltd、IMMO Servis Group sro签订的。集成协议规定iSignthis为交易平台提供一次性集成和设置服务。
ASIC称，集成协议产生的收入使iSignthis创造了高额绩效，分配了336,666,667股绩效股，其中大部分分配给了iSignthis的董事，包括Karantzis。
ASIC指控iSignthis未能披露截至2018年6月30日的第四季度的一次性收入和非经常性收入。
ASIC还指控iSignthis在2018年8月3日的分析简报中对三项协议产生的收入做出了误导性陈述，该公司指出一次性或预付费用的收入不到15%，ASIC称实际收入占75％。
此外，ASIC还表示，到2020年4月17日，iSignthis未能透露VISA已终止与iSignthis和iSignthis eMoney Ltd的关系，也未透露VISA决定终止的原因。
ASIC正在寻求对iSignthis和Karantzis的罚款。 ASIC也在寻求取消Karantzis的管理资格。
法院尚未安排第一次案件管理听证会的日期。