英国金融行为监管局（FCA）最近宣布，该机构已获得英国高等法院的批准，将342万英镑退还给投资诈骗计划的受害者。
这些投资诈骗计划是由Samuel、Shantelle Golding及其公司Digital Wealth Limited（又名为Digital Wealth Society或DWS）和Outsourcing Express Limited（又名为OEL或Kerchiing）共同运营。
在2015年至2017年期间，诈骗者声称计划从中国购买低价批发商品并以高价出售，向投资者承诺该计划具有高回报，在某些情况下回报甚至高达100％。
但是，在诈骗者从1000多个个人帐户中筹集了1500万英镑之后，并未进行任何投资交易，他们只是不断用新投资者的资金为现有投资者提供收益，这一模式与庞氏骗局十分相似。
尽管FCA立即采取了执法行动并阻止了诈骗者处理剩余资金，但DWS计划和OEL投资计划的资金缺口已经达到3,285,413英镑和834,402英镑。
FCA已从该计划的各银行帐户中收回了3,428,612.42英镑，这些款项现在将退还给DWS计划中的356位投资者和OEL计划中的250位投资者。