美国衍生品市场独立监管机构CFTC近日指控德克萨斯州休斯顿的 Troy Mason 及其位于德克萨斯州的公司 ZTegrity, Inc 涉嫌用欺诈手段招揽客户，并且未能根据商品交易法(CEA)规定向CFTC申请注册。
指控称，至少从 2019 年 10 月至今，被告在各种网站和社交媒体平台上，宣传其货币对交易池为一种高收益、低风险或零风险的储蓄账户。被告将这个货币对交易池称作“The Black Club”和“The Forex Savings Club”。据其网站宣称，该交易池已从411名参与者那里吸纳46万美元以上。
同时，指控还称被告诱导受害者投资其货币对交易池，谎称“保证”会归还受害者入金“Forex Savings Accounts”个人账户的资金，还称会向受害者提供用其账户资金交易货币对能“100%确定”获得的巨额利润。然而，被告知道或太过大意没有意识到货币对交易商不能为吸引集资而向参与者保证交易会盈利或保证无损失。无论知道与否，被告没有告知参与者其并没有美国货币对交易账户。
在接下来的诉讼中，CFTC 将要求被告对对受骗客户进行全额赔偿、返还任何不义之财， 并对被告进行民事罚款、永久备案和禁止交易等惩罚，并对其实施永久禁令以防其再次违反CEA规定。