酷汇讯获悉，加密货币投资诈骗计划Global Trading Club（简称“GTC”）的幕后主使面临高额罚款。
具体而言，德州南区地方法院Sim Lake法官最近签署了同意令，Mayco Alexis Maldonado Garcia需归还989550美元，同时需支付400000美元的民事罚款。Cesar Castaneda和Joel Castaneda Garcia需支付180000美元的民事罚款。
去年9月，美国商品期货交易委员会（CFTC）在德州南区地方法院提起诉讼，指控Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Castaneda、Rodrigo Jose Castro Molina和Joel Castaneda Garcia涉嫌通过数字货币投资诈骗计划骗取投资者逾989000美元，至少有27名个人客户上当受骗。
CFTC声称，2016年8月到2017年10月期间，四名被告向实际客户和潜在客户虚假陈述GTC公司聘请了拥有多年加密货币交易经验的交易员，并使用高级交易机器人7*24小时为客户交易比特币。
被告宣称客户的入金和收益成正比，入金越多，收益也会越高。另外，他们还承诺客户可通过多层次营销的形式，向他人推荐以获得推荐奖金。为掩盖诈骗行为，被告还发布了伪造的交易声明。